USA

Amerykańskie organy regulacyjne nałożyły jedną z najwyższych grzywien w historii. Ukaranym jest kanadyjski TD Bank, któremu udowodniono nienależyte monitorowanie przepływu środków przez firmę, co z kolei umożliwiło pranie brudnych pieniędzy. Spółka będzie musiała zapłacić ponad 3,5 mld dolarów oraz spełnić szereg kryteriów, mających na celu zapobiegnięcie podobnym przypadkom w przyszłości.

Alan Bartman - autor artykułu - profil