pranie brudnych pieniędzy - Tag

Sprawdź relację:

Luigi Mangione usłyszał zarzut morderstwa byłego szefa UnitedHealthcare

8 minut temu
Najważniejsze wydarzenia 18.04.2025 roku

31 minut temu
Marcin Piechocki, twórca Sinsaya: Marzy mi się gra z chińskimi platformami według tych samych reguł (WYWIAD)

1 godzinę temu
Wielkanoc 2025. Święconka droższa niż przed rokiem. Najdroższe: masło, jaja i czekolada

1 godzinę temu
Premier grozi palcem koncernom energetycznym. Prezesi dostali jasne wytyczne

2 godziny temu
Masowy odpływ z Islandii. Polska wyrasta na główny kierunek migracji

2 godziny temu
Europa poluje na naukowców z USA. Polska też się do tego przymierza. Powstaje plan przejęcia Amerykanów

2 godziny temu
Cztery fale globalizacji a polityka celna Trumpa

2 godziny temu
„Potencjalnie największa partia w kraju”. Poznajemy polskie wędkarstwo

3 godziny temu
Cinkciarze i protekcjonizm. Jak wygląda polityka monetarna państw Afryki Północnej?

3 godziny temu

Ogromna grzywna dla banku w USA. To kara za pranie pieniędzy

Amerykańskie organy regulacyjne nałożyły jedną z najwyższych grzywien w historii. Ukaranym jest kanadyjski TD Bank, któremu udowodniono nienależyte monitorowanie przepływu środków przez firmę, co z kolei umożliwiło pranie brudnych pieniędzy. Spółka będzie musiała zapłacić ponad 3,5 mld dolarów oraz spełnić szereg kryteriów, mających na celu zapobiegnięcie podobnym przypadkom w przyszłości.

Alan Bartman

10.10.2024, 12:00