CBA zatrzymało 7 osób, które miały korzystać z nierzetelnych faktur VAT. Planowane kolejne działania

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało siedem osób, które nabyły od grupy przestępczej prawie 350 nierzetelnych faktur VAT na ok. 6,8 mln zł za usługi doradcze – podał w piątek zespół prasowy Biura. Wykorzystały je do oszustw podatkowych.

Pięciu mężczyzn i dwie kobiety z branży usługowej zatrzymali funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura m.in. w Warszawie, Nasielsku i w Nadarzynie (woj. mazowieckie) w czerwcu i lipcu. To kolejne zatrzymania w śledztwie przeciw tej grupie, nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. CBA podczas działań zabezpieczyło też dokumentację księgową i pieniądze – podało Biuro.

Według śledczych przedsiębiorcy w latach 2019-2022 nabywali dokumenty finansowe od zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności z urzędem skarbowym.

„Działania grupy miały doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 34 mln zł. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ramach grupy wykorzystywano kilkadziesiąt spółek kapitałowych, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, do wystawiania nierzetelnych faktur VAT” – podał zespół.

Prokurator postawił zatrzymanym przez CBA zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych. Wyznaczył im poręczenia majątkowe – łącznie na 180 tys. zł, zakazał kontaktowania się z innymi osobami oraz opuszczania kraju i nakazał policyjny dozór.

W tym śledztwie funkcjonariusze CBA zatrzymali do tej pory 64 osoby, a prokurator przedstawił łącznie 159 zarzutów. Sprawa nadal się rozwija i planowane są kolejne działania – zaznaczył zespół prasowy CBA.

Polecamy: Mąż swojej żony. Wysokie stanowisko, awans i delegacja męża byłej szefowej CBA

Źródło: PAP