Międzynarodowy gang wyłudzał VAT w Europie. W walce z nim pomogły polskie służby

Międzynarodowy gang wyłudził na terenie Europy prawie 50 milionów euro ze zwrotów podatku VAT. W walce z oszustami wzięła udział Krajowa Administracja Skarbowa oraz inne polskie służby.

– Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów – tłumaczy rzeczniczka KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Jak wyjaśniła, grupa fałszowała dokumenty, prała pieniądze oraz przeprowadzała tzw. „zbrodnie fakturowe”. Przestępcy mieli wyłudzić prawie 50 milionów euro. Dochodzenia w sprawie przeprowadzały nie tylko polskie służby, ale także niderlandzkie, austriackie, łotewskie, belgijskie i niemieckie.

W Polsce przeszukano 33 lokalizacje i zatrzymano cztery osoby. Akcję przeprowadzono w województwie mazowieckim, śląskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. W przeszukaniach wzięli udział nie tylko agenci KAS, ale także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zabezpieczyli oni laptopy, telefony, nośniki danych, marihuanę oraz dokumentację księgową. Akcję koordynowała Prokuratura Europejska. Jak dodaje KAS, „sprawa ma charakter rozwojowy”.