Zarząd Aforti Holding z zarzutami. Prokuratura prowadzi czynności

Prokuratura Regionalna prowadzi czynności procesowe po zatrzymaniu trzech członków zarządu Aforti Holding. Usłyszeli zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem inwestorów. Nieprawidłowości sięgają kwoty 94 mln zł. Grozi im do 25 lat więzienia.

„Prokuratura Regionalna w Warszawie kontynuuje postępowanie, wykonując zaplanowane czynności procesowe” – przekazali śledczy.

W czwartek 15 października policjanci zatrzymali Klaudiusza S., Pawła O. i Mateusza N. To członkowie zarządu Aforti Holding. Grozi im do 25 lat więzienia.

Prokuratura zarzuca im doprowadzenie w latach 2018-2023 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 94 mln zł wielu osób inwestujących w produkty finansowe spółki. Menedżerowie mieli wprowadzać klientów w błąd co do możliwości odzyskania zainwestowanych funduszy oraz osiągnięcia realnych zysków. Według śledczych sporządzali nierzetelne sprawozdania finansowe, kreując fałszywie pozytywny obraz sytuacji spółki.

Jaka wynika z informacji udzielonych przez prokuraturę, władze Aforti zawarły kilka tysięcy umów z inwestorami na zakup oferowanych produktów w postaci obligacji, weksli inwestycyjnych, pożyczek i akcji. Pomimo upływu terminów zawartych w umowach jako kończących zobowiązanie, w większości przypadków spółka nie wywiązała się ze zwrotu klientom kapitału i wypłaty odsetek. Ponadto ustalono, że spółka Aforti Holding składała nierzetelne sprawozdania finansowe. 

Prokuratura działa w sprawie Aforti

Prokuratura Regionalna w Warszawie kontynuuje postępowanie wykonując zaplanowane czynności procesowe. 

Podejrzani mieli zawrzeć kilka tysięcy umów na zakup obligacji, weksli inwestycyjnych, pożyczek i akcji. W większości przypadków po upływie okresu obowiązywania umowy nie zwrócili kapitału ani nie wypłacili odsetek.

Na razie prokuratura zastosowała wobec podejrzanych środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz kontaktu z określonymi osobami, zakaz opuszczenia kraju, zatrzymanie paszportu oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

Tymczasem strona Aforti nie działa z powodu „prac technicznych”.

Historia Aforti

Aforti Holding to polska grupa finansowa, której historia sięga 2009 r. Początkowo firma działała pod nazwą Montu Holding i specjalizowała się w wywiadzie gospodarczym, w tym weryfikowaniu wiarygodności kontrahentów. W 2011 r. zadebiutowała na rynku NewConnect warszawskiej giełdy, a dwa lata później przyjęła nazwę Aforti Holding.

Z czasem przekształciła się w grupę świadczącą usługi finansowe przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jej działalność koncentrowała się na czterech obszarach: wymianie walut przez internet (Aforti Exchange), udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom (Aforti Finance), faktoringu, czyli finansowaniu faktur (Aforti Factor), oraz windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami (Aforti Collections). Grupa rozwijała również działalność za granicą, m.in. w Rumunii, Bułgarii i na Litwie.

Największy rozwój Aforti przypadł na drugą połowę poprzedniej dekady. Według publikowanych wówczas danych skonsolidowane przychody grupy przekroczyły w 2019 r. miliard złotych, a zatrudnienie wynosiło około 200 osób. Spółka finansowała ekspansję m.in. emisjami akcji i obligacji oraz pozyskiwaniem pieniędzy od inwestorów indywidualnych. Od 2019 r. istotnym instrumentem finansowania stały się tzw. weksle inwestycyjne. Aforti budowało również rozpoznawalność poprzez sponsoring sportowy, w tym współpracę z Lechem Poznań.

Problemy finansowe grupy zaczęły ujawniać się w latach 2022–2023, kiedy pojawiły się informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań wobec inwestorów. W sierpniu 2023 r. UOKiK nałożył na Aforti Holding ponad 790 tys. zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd przy oferowaniu weksli. Urząd zakwestionował przede wszystkim zapewnienia o bezpieczeństwie inwestycji i gwarantowanych zyskach.

W kolejnych latach Aforti znalazło się w centrum postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i karnych. W 2025 r. sąd odmówił zatwierdzenia układu z wierzycielami, a w marcu 2026 r. oddalono zażalenie spółki na tę decyzję. W maju 2026 r. Aforti poinformowało natomiast o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W lipcu została wykluczona z obrotu na alternatywnym rynku GPW NewConnect.