"Puste" faktury na unijne dofinansowania. CBA zatrzymało 4 osoby

Funkcjonariusze CBA 17 grudnia br. zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyprowadzenie unijnych dofinansowań. Przedsiębiorcy mieli wyłudzić blisko 4 mln zł, czym działali na szkodę NCBiR oraz PARP.

Jak wyjaśniono w komunikacie CBA, podejrzanymi są przedsiębiorcy z woj. wielkopolskiego i lubelskiego. Śledztwo służb ujawniło, że zatrzymani w ramach działalności w grupie przestępczej mieli wystawiać "puste" faktury, na które pozyskiwali unijne dofinansowania.

Zaangażowani w proceder odgrywali w nim różne role. Prokuratura podejrzewa, że trzech zatrzymanych pełniło funkcje prezesów zarządów spółek, które otrzymywały granty. Ich działanie polegało na wykazaniu nieprawdy w dokumentacji, w tym wystawianiu faktur na fikcyjne usługi i zakupy, a także pranie brudnych pieniędzy. Prace, które miały być wykonywane w ramach harmonogramu projektów, nie były realizowane, a osoby zatrudnione w celu realizacji tych zadań pełniły rolę "słupów", bo pieniądze na ich wypłaty wracały ostatecznie do członków grupy przestępczej.

"Celem takiego działania było markowanie realizacji założeń grantowych i wydatkowanie w zwiększonej wartości funduszy na usługi, a do realizacji grantów zatrudniani byli podwykonawcy" – wyjaśnia w komunikacie prasowym CBA.

Czwarty zatrzymany miał występować nie tylko jako grantobiorca, ale też podwykonawca. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że podwykonawcy byli zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, którzy użyczyli swoich firm do transferu pieniędzy z powrotem do podejrzanych. Łącznie śledczy ujawnili przetransferowanie prawie 4 mln zł.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie postawiła podejrzanym zarzuty wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poświadczenia nieprawdy o wydatkowaniu pieniędzy z unijnych grantów, a także prania pieniędzy z oszustw popełnionych na szkodę NCBiR i PARP, od instytucji, których mieli w latach 2019-2023 wyłudzać dofinansowania.